Evasione fiscale milionaria nel settore immobiliare a Trivigliano

Nei giorni scorsi è stata portata a termine una articolata attività di indagine fiscale dagli uomini della Tenenza della Guardia di Finanza di Fiuggi che ha condotto all’individuazione di circa € 1.700.000 di redditi nascosti alle pretese erariali del Fisco.
Il caso specifico ha riguardato una società con sede dichiarata in Fiuggi, ma di fatto operante nel comune di Trivigliano, esercente attività di immobiliare che, nel corso di diverse annualità, è riuscita ad occultare ricavi milionari e conseguentemente l’Iva ed Irap corrispondenti a tali somme.
L’attività ispettiva, svolta di iniziativa delle fiamme gialle fiuggine, è stata condotta in due fasi: successivamente alle verificazioni ed ai controlli condotti sui documenti contabili esibiti dalla parte, si è proceduto ad approfondire l’attività con l’ausilio di un particolare strumento investigativo, le indagini finanziarie.
Questa procedura permette, in generale, di evidenziare flussi finanziari che transitano sui conti correnti dei contribuenti destinatari del controllo che non trovano corrispondenza con quanto ricavato nell’ambito della propria attività lavorativa e che, tuttavia, gli stessi titolari dei conti non riescono a giustificare documentalmente.
Ed è stato proprio questo il caso in cui i militari operanti hanno individuato delle movimentazioni finanziarie sui conti intestati alla società verificata, al rappresentante legale della stessa ed ai familiari conviventi di quest’ultimo, che, sia in sede di contraddittorio che successivamente nel periodo di tempo concesso per reperire le opportune documentazioni, non hanno trovato alcun riscontro, conducendo così alla presunzione di un occultamento di ricavi ed una successiva evasione fiscale.