Sora – Dalla Campania a Sora per evadere le tasse. È maxi l’evasione scoperta dalla guardia di finanza della tenenza di Sora che ha indagato sulle attività di quattro imprenditori che avevano messo a punto un sistame fraudolento per nascondere al fisco oltre 20 milioni di euro tra base imponibile ed I.V.A. non versata.
I quattro sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Cassino con l’accusa di omessa dichiarazione di redditi conseguiti, di IVA non versata, occultamento o distruzione di scritture contabili e reati fallimentari.
Le quattro società sotto esame amministrate dagli stessi soggetti ed aventi sede legale presso lo stesso indirizzo ma, di fatto, riferibili a soci occulti avevano avuto la sede trasferita dalla Campania a Sora, alienandone i beni e distruggendo tutte le scritture contabili per impedire la ricostruzione del volume d’affari.
Il meccanismo fraudolento prevedeva lo svolgimento di varie attività economiche per lo più “in neroâ€: dalle lavanderie industriali ai lavori edili, al commercio di abbigliamento; quindi le società trasferivano la loro sede a Sora, venivano intestate a prestanomi (in genere sempre lo stesso soggetto, nel frattempo deceduto) e venivano “svuotate†di beni aziendali e patrimonio, omettendo di presentare le dichiarazioni dei redditi, divenendo così “evasori totaliâ€.
Questo perverso meccanismo fraudolento è stato stroncato dalla Tenenza Guardia di Finanza di Sora la quale, al termine di articolate indagini, anche di natura finanziaria, durate circa 5 mesi, ha ricostruito il volume di affari della holding ed individuato i registi occulti.
Oltre ai recuperi a tassazione degli imponibili nascosti, le Fiamme gialle hanno denunciato all’A.G. di Cassino 4 persone di origini campane e romane, di età compresa tra i 48 ed i 55 anni, uno dei quali attualmente residente a Panama.